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JUSTICE

Affaire des faux billets : Thione Seck empoche ses 32 millions à l’Insu de ses avocats

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Thione Seck a récupéré ses 32 millions Fcfa consignés à la Caisse des dépôts et consignations CDC) dans le cadre de la restitution de ses biens saisis dans l’affaire du trafic de faux billets dans laquelle il a été inculpé. Selon Libération, il a empoché l’argent à l’insu de ses avocats qui courent derrière leurs honoraires. Un des avocats, Me Ousmane Sèye, est dans tous ses états et a câblé ses confrères impliqués dans la défense de Thione Seck. Cet argent a été saisi par les gendarmes de la Section de Recherches à son domicile, lors de son arrestation, et confisqué par la justice.

 

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JUSTICE

Blanchiment de capitaux : La Centif a transmis une douzaine de dossiers au procureur

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Beut7 •

La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a transmis au parquet une douzaine de dossiers concernant l’année 2019. Des cas relatifs à des soupçons de blanchiment de capitaux à l’issue de 56 rapports d’enquête sur un total de 110 déclarations de soupçons. Selon Libération, 45 dossiers ont été classés sans suite en raison de l’absence de preuves de blanchiment ou de financement de terrorisme. Le modus operandi des auteurs présumés consiste au piratage et la fraude informatique. Les banques sont à l’origine de 79% des déclarations de soupçons reçues en 2019.

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